Thời gian gần đây, hàng loạt đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã bị cơ quan chức năng triệt phá, với kịch bản phổ biến là nhắm vào tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân. Mới đây, Công an tỉnh Điện Biên đã phá một đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây lừa đảo này hoạt động tại Lào, đã lừa đảo hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Các đối tượng lừa đảo lập ra sàn giao dịch vàng ảo ATFX, hứa hẹn các nạn nhân đầu tư vào sàn vàng ảo với mức lãi suất khủng, lên tới 24% mỗi ngày.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng những hình ảnh thành đạt, sang chảnh để tiếp cận và lôi kéo nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu, nạn nhân nạp vài triệu đồng sẽ được trả tiền đầy đủ để dụ dỗ nạp số tiền lớn đầu tư. Khi nạn nhân nạp nhiều tiền, lãi nhiều, muốn rút tiền thì các đối tượng dùng chiêu trò “lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản…” để kéo dài thời gian và tiếp tục “vắt” thêm tiền cho đến khi nhà đầu tư biết mình bị lừa.

Đường dây này hoạt động tinh vi, phân chia nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng khâu, với hàng trăm kịch bản lừa đảo. Trong đó, có đối tượng giả gái, giả trai kết bạn để lôi kéo, người phụ trách tư vấn đầu tư, người dựng kịch bản tin nhắn, người quản lý hệ thống chuyển tiền…

Nhiều người dân cho rằng, điểm chung của các mạng lưới tội phạm này là đánh vào tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân. Họ khuyên người dân cần tỉnh táo và mong cơ quan công an tiếp tục phối hợp triệt phá những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Một số người dân đề nghị cơ quan chức năng cần nhanh chóng dẹp sạch tình trạng này, tránh để người dân bất an. Đồng thời, cần có biện pháp bảo vệ người dân có nhu cầu đầu tư thực sự. Từ các vụ việc trên, người dân cần chú ý đến các khuyến cáo của cơ quan công an. Công an cần kịp thời chặn đứng và nhanh chóng nghiêm trị những kẻ lừa đảo khi được nhận diện.

Trước những tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư không rõ ràng. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân nên tìm hiểu kỹ về các công ty, sàn giao dịch và không nên tham gia vào các hoạt động có mức lãi suất cao bất thường.

https://www.vietnamnet.vn/ là một trong những trang tin tức hàng đầu tại Việt Nam, luôn cập nhật những thông tin mới nhất về các vụ việc lừa đảo và các biện pháp phòng chống.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này bao gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), cư trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cư trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002), cùng cư trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), cư trú tại xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng này đã di chuyển đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ và tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào. Nhóm tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân công nhiệm vụ trong tổ, tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều cá nhân. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có và sung túc, mục đích là để tạo ấn tượng và thu hút sự quan tâm của những người dùng khác.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp và tiến hành gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, xây dựng mối quan hệ yêu đương và hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo thông qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với ông H. Linh đã lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và tạo mối quan hệ yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và có tình cảm.

Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền ảo trên ứng dụng BitcoinomyNFT, với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Hai bị cáo còn lại, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi người nhận án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các hoạt động đầu tư và giao dịch trực tuyến, cũng như khi tiếp xúc với những người lạ trên mạng xã hội.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp phòng chống lừa đảo, vui lòng truy cập https://www.mps.gov.vn/ hoặc https://vnc.gov.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất.