Ngày 26/7, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt tạm giam Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 người khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An. Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người trong nước. Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.

Nhóm ‘cào khách’ chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ ‘con mồi’ nạp thêm tiền.

Tiếp theo, nhóm ‘giết khách’ sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm ‘cào khách’ để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, ‘móc sạch tiền’ của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng. Hiện tại, những người liên quan đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án chung thân đối với ông Hoàng Mạnh Cường, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Phat An Gia, vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền lên đến 134 tỷ đồng thông qua 6 dự án bất động sản không tồn tại. Quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày xét xử và cân nhắc kỹ lưỡng.

Cùng với ông Cường, hai đồng phạm là bà Hoàng Thị Hồng, 47 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi, đều bị tuyên án 11 năm tù. Những hành vi phạm tội của các bị can đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong cộng đồng, làm mất lòng tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Được biết, Phat An Gia là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có uy tín. Tuy nhiên, với hành vi sai trái của người đứng đầu và các cá nhân liên quan, công ty đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư. Những hành vi này đã được cơ quan chức năng xác định là chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua việc tạo ra các dự án ‘ma’.

Theo nguồn tin từ ANTVCông an nhân dân, các bị can đã thực hiện các hành vi phạm tội một cách tinh vi, tạo ra các dự án bất động sản không tồn tại để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Những hành vi này đã gây ra sự bất an và mất lòng tin trong cộng đồng.

Trước những hành vi sai trái này, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án nặng đối với các bị can, nhằm mục đích trừng phạt và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai. Việc tuyên án này cũng giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thông tin về các vụ án sẽ được tiếp tục cập nhật để giúp người dân hiểu rõ hơn về những hành vi phạm tội và cách phòng ngừa. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về những vấn đề này thông qua các nguồn tin cậy và cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo về việc Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng. Những người này bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam, đang trú tại Campuchia, chuyên sử dụng các ứng dụng trên để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên).

Ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân. Dưới sự điều hành của Hưng, ổ nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Hưng thuê nhà (tại Phnom Penh – Campuchia) để các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như ‘cào khách’ và ‘giết khách’.

Nhóm ‘cào khách’ có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến…

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền, sau đó, chuyển tiếp thông tin cho nhóm ‘giết khách’ thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng.

Đến ngày 21/7, đối tượng cầm đầu Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Ngày 25/7, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, đã thực hiện một cuộc giải cứu nhanh chóng và hiệu quả đối với một nam sinh viên đại học bị lừa đảo và khống chế. Phụ huynh của nam sinh viên N.M.Q. (18 tuổi), ông N.Đ.T., đã trình báo với cơ quan công an về việc con trai mình bị một nhóm người tự xưng là công an, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng. Ông T. mô tả tình huống trong trạng thái hoảng sợ, cho biết con trai mình bị khống chế, bị đánh và đang trên đường sang Campuchia.

Qua tin nhắn, ông T. được con trai giục phải nhanh chóng chuyển tiền, nếu không sẽ bị bán sang biên giới. Công an phường Bạch Mai đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ lập tức đi rà soát, kiểm tra di biến động của Q. Đồng thời, qua làm việc với mẹ của Q., cảnh sát biết được sáng cùng ngày, Q. khoe tìm được việc làm nhẹ nhàng, đúng chuyên ngành qua mạng xã hội, tuy nhiên lại phải nộp 150 triệu đồng để “giữ chỗ”.

Trước đó, Q. đã được mẹ chuyển khoản cho 150 triệu đồng. Đến khoảng 13h cùng ngày, Công an phường Bạch Mai tìm thấy Q. tại một nhà nghỉ ở đường Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy. Chỉ huy Công an phường Bạch Mai cho biết Q. và người thân đã rơi vào kịch bản lừa đảo tinh quái, đang rộ lên tại nhiều địa phương.

Nhà chức trách nhấn mạnh, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Thông tin thêm về vụ việc này hiện chưa được công bố. Cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ các chi tiết liên quan.

Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức’ đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành vào ngày 24-7. Bà Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch này, bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Bà Chi và chồng, ông Ngô Quang Tưởng, đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng. Sau đó, vào ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng.

Đến ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh. Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. plo.vn

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956, đã trở thành nạn nhân của một đối tượng lừa đảo không rõ lai lịch. Đối tượng này đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của gia đình chị D. thông qua mạng xã hội.

Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học là bị cáo Đức, lúc đó đang công tác ở H46 – Bộ Công an, để hỏi ý kiến về vụ việc. Đức đã hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội. Với sự hướng dẫn của cựu cán bộ công an, bà H. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự gửi đơn tố giác và được thụ lý giải quyết theo quy định.

Đến đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi vụ việc được giải quyết đến đâu rồi và anh Dân nói vẫn chưa có kết quả, chưa lấy lại được tiền. Thấy vậy, Đức nói với anh Dân: “Việc này phải nhờ anh em trong ngành giúp thì mới có kết quả, bình thường họ không làm đâu”. Bị cáo còn hứa hẹn có người quen làm bên an ninh mạng, sẽ có cách để lấy lại được tiền đã mất bằng cách đưa 300 triệu đồng để đi nhờ “anh em bên an ninh mạng”.

Tin tưởng Đức đang công tác trong ngành công an có thể giúp gia đình mình lấy lại được tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức. Sau đó, cựu cán bộ công an gọi điện cho anh Dân nói phải đưa thêm 200 triệu đồng để “anh em” của Đức mua “lỗ hồng bảo mật”, “hack” vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền.

Do tin tưởng bị cáo, chị D. đã đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để anh Dân đưa tiền cho bị cáo Đức. Sau khi nhận 500 triệu đồng, bị cáo Đức hứa hẹn trong thời gian 4 tháng sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền lừa đảo, tối thiểu là 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đức khai, sau khi nhận tiền của chị D., bị cáo đưa tiền cho một cán bộ công an tên C., sinh năm 1988, công tác tại Bộ Công an, để nhờ anh này giúp. Việc đưa tiền cho anh C., hai bên không viết giấy biên nhận, không có ai chứng kiến.

Sau đó, anh C. không giúp được, Đức cũng không trả lại tiền cho chị D. Hết thời gian cam kết, gia đình chị D. không nhận được số tiền như Đức hứa hẹn nên chị yêu cầu bị cáo trả lại tiền.

Vì bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền nên ngày 8/3/2023 chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra đã xác định, bị cáo Đức đã chiếm đoạt của gia đình chị D. số tiền 500 triệu đồng. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết aggravating là lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này bao gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), cư trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cư trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002), cùng cư trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), cư trú tại xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng này đã di chuyển đến đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’ và tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào. Nhóm tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân công nhiệm vụ trong tổ, tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều cá nhân. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có và sung túc, mục đích là để tạo ấn tượng và thu hút sự quan tâm của những người dùng khác.

Các đối tượng lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp và tiến hành gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, xây dựng mối quan hệ yêu đương và hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo thông qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với ông H. Linh đã lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và tạo mối quan hệ yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và có tình cảm.

Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền ảo trên ứng dụng BitcoinomyNFT, với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Hai bị cáo còn lại, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi người nhận án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các hoạt động đầu tư và giao dịch trực tuyến, cũng như khi tiếp xúc với những người lạ trên mạng xã hội.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp phòng chống lừa đảo, vui lòng truy cập https://www.mps.gov.vn/ hoặc https://vnc.gov.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này bao gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), Kha Văn Úc (sinh năm 2002), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), đều có hộ khẩu tại tỉnh Nghệ An.

Các cáo trạng đã chỉ ra rằng nhóm bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và sử dụng hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, Linh tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (sinh năm 1956, trú tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo.

Khi đã chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã thuyết phục ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, ứng dụng này là một sàn giao dịch điện tử giả mạo, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn. Tin tưởng vào mức lợi nhuận mà Linh và đồng phạm vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định.

Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để có thể rút tiền. Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Dựa trên tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Thông tin này đã cảnh báo người dân cần phải cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến để tránh bị lừa đảo.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên án 18 năm tù đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, cựu nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã thực hiện hành vi lừa đảo từ năm 2014 đến 2022. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo Giang đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều người và làm mất niềm tin vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trước những hành vi lừa đảo này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là mức án tương đối nặng đối với bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác.